푼퐁 나이야나파콘 기업개발국장은 2026년 1월 27일, 지라팝 푸리뎃 태국 경찰청 차장, 사이버사기방지센터, 중앙수사국(CIB), 태국은행협회, 그리고 여러 금융기관 등 금융범죄 예방 및 단속 관련 기관들과 회의를 갖고 명의대여 계좌(마피아 계좌) 단속을 위한 팀을 구성했다고 밝혔다. 이 회의에서는 2025년 1월부터 9월까지 478개의 명의대여 계좌가 발견되었다는 보고가 나왔다. 10월부터 12월까지 이 수치는 71건으로 감소했습니다. 2026년 1월 1일부터 2026년 1월 24일까지 시행된 4건의 명령과 2건의 공고 이후, 고위험 기업은 단 한 곳만 확인되어, 사기꾼들이 명의신탁 계좌를 이용해 선량한 시민과 기업을 속이거나 불법적인 목적으로 악용하는 것을 방지하고 해결하는 데 있어 부서의 효과가 입증되었습니다.

또한, 이번 회의에서는 법인 등록 전후 검증 강화, 사기꾼들이 사칭하여 대리 법인으로 이용할 수 있는 해산 법인 처리 지침 등의 문제도 논의되었습니다. 주거지를 사업장으로 사용하면서 동일한 주소로 여러 법인을 등록하는 사례와 관련하여, 부정 법인 처리 지침에 대해서도 논의가 이루어졌습니다. 기업개발부는 이번 회의에서 논의된 내용과 의견을 바탕으로 기업 부문의 법인 등록에 대한 더욱 엄격한 지침을 마련할 것입니다.

출처: https://www.dbd.go.th/news/10828012569

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